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暂时公报

福建星瑞杰交流股份股份有限公司

第三届董事会第一流的讨论会公报

公司和董事会作为正式工作人员的使安全A的确实性。、真实与完整性,于是公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或忽略正大光明。。

福建星瑞杰交流股份股份有限公司第三届董事会第一流的讨论会于20111229福州仓丘顶闽江小道167以第二位讨论会室,以第二位号主厂房。召集,讨论会应向用头顶增加。12人,导演兼导演10人,董事会主席林腾娇搀杂缺乏列席讨论会。,孤独董事蒋伟亮搀杂缺乏列席讨论会。。讨论会由黄一浩搀杂掌管。,公司监事、高级管理人员也列席了讨论会。。这次讨论会的召集、召集适合《公司条例》和公司条例的规则。

与会董事认真学习和酬报,以下做出计划经过封面公认一致经过,并诞生以下产生:

一、选择第三届董事会主席的打手势要求

黄一浩搀杂当选为第三届董事会主席,任期同届。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

二、第三届董事会副主席经过的打手势要求

选择阮加勇搀杂、林腾娇搀杂是第三届董事会副主席。,同届。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

三、打手势要求经过了。选择第三届董事会各特意市政服务机构长官的打手势要求》

选择黄一浩搀杂、阮加勇搀杂、黄颂恩搀杂为董事会战术市政服务机构长官,由黄一浩搀杂任用头顶长官;

选择江为良搀杂、何Ying Qi搀杂、郑维宏搀杂为董事会审计市政服务机构长官,由江为良搀杂任用头顶长官;

选择陈壮搀杂、江为良搀杂、阮加勇搀杂为董事会著名的人物市政服务机构长官,由陈壮搀杂任用头顶长官;

选择黄颂恩搀杂、陈壮搀杂、林冰夫人为董事会薪酬与支票市政服务机构长官,由黄颂恩搀杂任用头顶长官。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

四、打手势要求经过了。使用着的紧密结合行政监督者的打手势要求》

经董事长黄一浩搀杂著名的人物,董事会著名的人物市政服务机构复核,赞成紧密结合阮加勇搀杂为行政监督者,任期三年。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

五、打手势要求经过了。使用着的紧密结合公司副总统、网络交流结论院院长的打手势要求》

经行政监督者阮加勇搀杂著名的人物,董事会著名的人物市政服务机构复核,赞成紧密结合林冰夫人为公司常务副总统,紧密结合刘忠东搀杂、郑宏搀杂、郑伟通搀杂、赖国搀杂、刘凌辉搀杂、刘万里搀杂为公司副总统,任期三年;赞成紧密结合郑维宏搀杂为公司网络交流结论院院长,任期三年。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

六、打手势要求经过了。使用着的紧密结合公司财务总监的打手势要求》

经行政监督者阮加勇搀杂著名的人物,董事会著名的人物长官复核,赞成紧密结合杨坚平搀杂为公司财务总监,任期三年。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

七、打手势要求经过了。使用着的紧密结合董事会部长的打手势要求》

经董事长黄一浩搀杂搀杂著名的人物,董事会著名的人物长官复核,赞成紧密结合刘万里搀杂为公司第三届董事会部长,任期三年。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

八、打手势要求经过了。使用着的插一脚公司审计机关正大光明人的打手势要求。

由审计市政服务机构董事会著名的人物,赞成紧密结合丁滋莹为公司审计部正大光明人,任期三年。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

九、打手势要求经过了。公司底细传达了解内幕的人自动记录器行政制度》

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

十、打手势要求经过了。使用着的整齐公司孤独董事薪酬的打手势要求》

讨论会一致认为,公司的孤独直线酬报6/年(含税),每月一次发给,每月5000元(含税),自20121每月的完成。这项做出计划必要适用于。2011年度股东大会酬报。

开票掉队:赞成11票;无反、弃权票。

福建星瑞杰交流股份股份有限公司

20111229

附:简历

黄一浩搀杂、阮加勇搀杂、林腾娇搀杂、林冰夫人、郑维宏搀杂、杨坚平搀杂、黄颂恩搀杂、陈壮搀杂、何Ying Qi搀杂、江为良搀杂简历见公司20111214公报。

刘忠东,男,奇纳河国籍,1968年出身,文化程度:本科,高级策划。任股份股份有限公司福建子公司有限行政监督者EPSON合意的人部行政监督者,世达打字机行政监督者兼代劳合意的人行政监督者,福建世达网络技术营销总监兼副总统。在职者福建星瑞杰交流股份股份有限公司副总统、福建瑞杰网络有限行政监督者。

郑宏,男,奇纳河国籍,1969年出身,文化程度:本科,高级策划。福建隆起传达有限行政监督者,福州仓丘顶人民代表大会代表。曾任世达电脑上海分行政监督者。,世达财源电子技术有限行政监督者。

郑伟通,男,奇纳河国籍,,1969年出身,文化程度:硕士。在职者福建星瑞杰交流股份股份有限公司副总统,曾任福建世达电脑厂副厂长。、福建世达传感器股份有限公司技术监督者、福建世达网络技术股份有限公司原副总统。。

赖国,男,奇纳河国籍,1965年出身,文化程度:本科,高级策划。在职者福建星瑞杰交流股份股份有限公司副总统,福建世达传感器股份有限公司结论与切开策划。、结论与切开掌管、总策划,福建世达网络技术股份有限公司副总统。。

刘凌辉,男,汉族,197512月出身,福建福州人,中共党员,19987月卒业于浙江大学计算机科学与工程专业,20056月卒业于华中理工科大学电子与通信工程专业,结论生的学历,硕士学位,高级策划。19987进入福建世达网络技术股份有限公司。,曾任VOD群组软件切开、瘦客户结论策划、VOD日分行政监督者,2004到眼前为止,他一直是福州明星互联网网络传达的行政监督者。。

刘万里,男,汉族,湖北武汉人,19642月出身,

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