福建雪人股份有限公司公告(系列)|议案|监事

债券代码:002639 债券略号:喜马拉雅雪人自有资本 公报号:2014-049

福建喜马拉雅雪人自有资本股份有限公司

二板董事会第二十二次代表大会

公司和董事会的买到会员都担保获得了我的真实质地。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或令人满意地缺漏。

福建喜马拉雅雪人自有资本股份有限公司(以下略号“公司”)于2014年8月11日午前10:00以现场代表大会方法,在福建省长乐市闽江口工业区本公司代表大会室传唤公司二板董事会第二十二次代表大会。代表大会通告及相互关系锉刀于8月1日邮寄。、买到董事的以电话传送结成。、监事和高级管理人员送出。这次代表大会由公司董事长林汝捷修改集合并掌管,8名董事。,8人;公司掌管。、高级管理人员列席了代表大会。。这次代表大会的传唤、《中华人民共和国公司法》的有关规定。

列席代表大会的董事们的思索,在代表大会上提议经过了以下开动。

1、报酬和采用采购OpCon螺钉紧固件ExpAN的开动。开票出现:赞成6票,投票反对,弃权票。。

走得快认识螺杆膨大发电机的先进技术,延长OPCON螺杆膨大机进入中国1971的时期,董事会称许该公司采购2个专业器材制造,模特儿是:Opcon 电源箱 ORC-HT Opcon 电源箱 WST ,和约的总要点是1100万元。人民币。因公司现实把持人林汝捷修改之女林纯在OPCON公司担负董事,这种使就职行动调解关系市。。关系董事林汝捷(董事长)、陈一金废止开票。。

公司的孤独董事收回提前的满意、喜欢的启发,并在,提前的满意、喜欢的和孤独的启发的质地宣布在。

《福建喜马拉雅雪人自有资本股份有限公司关系市公报》详见同日登载于称呼委任通讯宣布参加竞选大众传媒巨潮信息网(http://)、《债券时报》、《中国1971债券报》、《上海债券报》、《债券日报》。

福建喜马拉雅雪人自有资本股份有限公司

8月11日二14

债券代码:002639 债券略号:喜马拉雅雪人自有资本 公报号:2014-050

福建喜马拉雅雪人自有资本股份有限公司

公司和董事会的买到会员都担保获得了我的真实质地。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资格或令人满意地缺漏。

关系方市不调解物质资产重组。。着陆深圳债券市所创业板上市整齐的。、公司条例及休息有关规定,表示保留或保存时用此相互关系市,在过来 12 个月内,公司与隶属公司私下的关系市要点 5%,市不喜欢请教股东大会报酬。。

一、关系市的基本情况

(1)关系方市概述

这家公司与瑞典有OpCon。 AB公司(以下略号OpCon) 或OpCon公司签字协作合同的草约。,与OPCON合资证明正确合理合资公司,支持螺杆膨大发电机事情。现公司走得快认识螺杆膨大发电机的先进技术,延长OPCON螺杆膨大机进入中国1971的时期,公司拟采购2台专业制造的OPCON器材。。

公司现实把持人林汝捷修改之女林纯夫人在OPCON公司担负董事,这种使就职行动调解关系市。。

2014年8月11日传唤的公司二届二十二次董事会报酬经过了《活动着的情况采购OPCON螺杆膨大发电机器材的求婚》,董事会在报酬是你这么说的嘛!关系市时,关系董事林汝捷修改(董事长)、陈一金修改废止开票。。

(二)根底市的基本情况

器材指定和译本

发电容量

要点(人民币

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